פרוטוקול האסיפה הכללית הרגילה הראשונה של העמותה

 עמותת לה"ב-למען הפגים בישראל, עמותה רשומה

פרוטוקול האסיפה הכללית הרגילה הראשונה של העמותה

נוכחים:

מיסדי וחברי העמותה לפי רשימה השמורה אצל רשומות העמותה
אורחים שאינם חברי העמותה והוזמנו להשתתף באסיפה: בימאית וע. הפקה המעונינות להפיק סרט על פגים.
ליו"ר האסיפה נבחר פה אחד: אורן מלברגר, שינהל את הישיבה הראשונה.
למזכירת האסיפה נבחרה פה אחד: איריס לובשבסקי.
אורן פתח את הכנס בדברו על הצורך בהשארת כוח האדם הפוטנציאלי כחברים בעמותה כיוון ששם לב לתופעה שהורים לפגים מתרחקים מהפורום ומהפעילות ככול שהשנים מהלידה וה"חוויה" עוברות.
חשוב שאנחנו לא נעלם אלא נאסוף סביבינו עוד ועוד אנשים.
אורן קרא מספר מילים מהכתוב.

נפתחו דיוני האסיפה:

נושאים על סדר יומה של האסיפה הכללית והחלטות שנתקבלו:

נושא ראשון- אישור התיקון לתקנון- האסיפה העבירה תיקון בנושא הועדות הנוספות.

כמו כן עלתה שאלה בנוגע לסעיף הדחת יו"ר והסעיף הוצג בפני האסיפה.
אישור תיקונים לתקנון העמותה בנוסח המצורף כנספח לפרוקטוקול זה – התיקונים לתקנון אושרו פה אחד.

נושא שני- שינוי בחלק מהמועמדים לתפקידים, עקב העדרות של חלק מהמועמדים.

קביעת הרכב מוסדות העמותה ובחירת ממלאי התפקידים במוסדות העמותה.

ועד העמותה (הועדה המנהלת): הוחלט פה אחד, כי ועד העמותה ימנה שלושה חברים. לועד העמותה נבחרו פה אחד אורן מלברגר, אביטל אופנהיימר-מדינה ואיריס לובשבסקי. אורן מלברגר נבחר פה אחד ליו"ר ועד העמותה.
ועדת בקורת: הוחלט פה אחד, כי ועדת הביקורת תמנה בין שניים חברים, וכי הועד יוכל, במידת הצורך, להוסיף לה חבר שלישי. לועדת הבקורת נבחרו פה אחד יעקב אנגל ומירית מירון-גל.
ועדת חברים: הוחלט פה אחד, כי העמותה תקיים ועדת חברים בת חבר אחד, וכי הועד יוכל, במידת הצורך, להוסיף לה עד שני חברים נוספים (ובסך הכל – עד שלושה חברים). לועדת החברים נבחר פה אחד איל רז.
ועדת כספים: הוחלט פה אחד, כי העמותה תקיים ועדת כספים בת שני חברים, וכי הועד יוכל, במידת הצורך, להוסיף לה חבר אחד נוסף (ובסך הכל – עד שלושה חברים). לועדת הכספים נבחרו פה אחד איילת אילן-לנדס וליאת אנגלנדר-צייג.
ועדת תקשורת: הוחלט פה אחד, כי העמותה תקיים ועדת תקשורת בת שני חברים, וכי הועד יוכל, במידת הצורך, להוסיף לה חבר אחד נוסף (ובסך הכל – עד שלושה חברים). לועדת התקשורת נבחרו פה אחד ע. ואביטל אופנהיימר-מדינה.

מנהל אתר האינטרנט של העמותה: יעקב אנגל נבחר פה אחד כמנהל אתר האינטרנט של העמותה. ועד העמותה יבחן בעתיד את האפשרות להחזיר ליעקב אנגל הוצאות שהוציא עבור העמותה לצורך הקמת אתר האינטרנט של העמותה

נושא שלישי – מדיניות קבלת חברים בעמותה

הוחלט פה אחד:
· העמותה תעודד: (א) הורים וקרובי משפחה מדרגה ראשונה של פגים או תינוקות שהיו מאושפזים בפגיות, וכן (ב) פגים, אשר עונים על תנאי החברות ותומכים במטרות העמותה, להצטרף כחברים בעמותה.
· ועד העמותה ידון בעתיד במקרים של מועמדים אחרים שרוצים להתקבל לעמותה והם בעלי עניין בפעילותה (רופאים, למשל). כל מקרה ידון לגופו ויועבר להחלטת ועד העמותה ע"י ועדת חברים.
הפעילות בנושא קבלת חברים חדשים – בטיפול ועדת חברים.

נושא רביעי - תקציב

נדון הצורך בגיוס תקציבים לפעילות העמותה.
כרגע כל חבר משלם 100 ₪ לשנה דמי חבר.
נדונו הצעות להשגת תקציב, כגון: לפנות לאנשים וחברות לקבלת תרומות; מוסדות ממשלתיים;לארגן אירוע התרמה.
הועד וועדת התקשורת ילבנו רעיונות אלה ורעיונות נוספים לגיוס תקציב העמותה.
הערה: בכל מקרה יש לדאוג להוצעת אישור מלכ"ר על מנת לעזור בקבלת תרומות- באחריות ועדת כספים.

נושא חמישי – פעילות חברתית של העמותה:

הועלה רעיון לארגן אחת לשנה סופ"ש של חברי העמותה ומשפחותיהם במחיר מיוחד. באחריות הועד וכל מי שירצה לעזור.

נושא שישי - פעילות העמותה

נדונו נושאים שראויים לקידום על-ידי העמותה לשם הגשת מטרותיה וסדרי עדיפות לקידומם. הוחלט פה אחד כי העמותה תפעל במהלך תקופת פעילותה הראשונה לביצוע הפעולות הבאות:
1. עריכת סקר מצב הפגיות בישראל על מנת להעריך את צרכי הפגיות השונות ולבדוק האם בעיה מסויימת הינה ארצית או פרטית (למשל- מחסור באינקובטורים וכו').
סעיפים לדוגמה:
כללי: תקציב, מס' פגים, תמותה, כמות לידות פגים בשנה תינוקות שנולדו בזמן אבל אושפזו בפגיה ועוד.
מקצועי: כ"א (מקצועי ולא מקצועי),
ציוד: מס' מיטות,
הסעיפים שיוחלט עליהם יועלו לפורומים השונים (תפוז והאתר) על מנת לקבל תגובות מהחברים.
כמו כן, בדיון שנערך בענין נראה שאין אחידות בתפוסת הפגיות וכמות הציוד החופשי. בנוסף עלה הצורך בהקמת מלוניות בכל בתי החולים על מנת שישרתו את ההורים לפגים וכל משפחה של חולה אחר שמאושפז בבית החולים. היכולת להקמת מלוניות תתאפשר ע"י הוצאת שרותים הניתנים לאספקה מבחוץ אך כרגע ניתנים ע"י בית החולים מתוך שיטחו (כביסה, מזון וכו'). עקב הרלוונטיות של הנושא אלינו החלטנו לטפל בו, אך לאו דוקא בעדיפות ראשונה.
קידום עריכת הסקר - בטיפול הועד.
2. הפקת חוברת להורי הפגים- בדיקת סטטוס מול משרד הבריאות- בטיפול הועד (אורן).
3. הכנת ברושור מידע על העמותה להפצה מיידית בין הפגיות.
על מנת לשווק את עצמינו בצורה האופטימלית ביותר בין אם למען גיוס חברים ובין עם למען גיוס תרומות או הצגתינו בפני הגופים השונים- יש צורך בדף מידע מסודר ומרשים- בטיפול ועדת תקשורת.
כמו כן יש צורך במספר מתנדבים שנמצאים במגע זה או אחר עם בתי החולים ויכולים לדאוג אחת לכמה זמן לתלית דף המידע על לוח המודעות שבפגיה.
4. פורום אתר פגים מול אתר פורום תפוז: יש לדאוג שלא תהיה כפילות בין שני המקומות. כל המידע לגבי העמותה יופיע באתר העמותה וצריך ליצור קישור טוב בין השניים. אתר אחד יוקדש לתמיכה להורים- כמו עד היום, והשני יוקדש להודעות העמותה, דיונים וקבלת הודעות מהציבור. בטיפול מנהל אתר האינטרנט של העמותה בתיאום עם מנהלות הפורום בתפוז.
5. קו חם להורי הפגים -מקשר לאינטרנט נהנים רק כ-20% מהאנשים בארץ ועל כן שאר 80% לא מגיעים לתמיכה אותה אנו מספקים. . יש צורך בקו חם שישרת את ה-80% הנותרים.. רוני תבדוק עלויות ואפשרויות. קידום הנושא – בטיפול הועד.
6. קשר עם עמותת אסי"ף- לאור ניסיון מר בנושא עלה חשש מפני קשר עתידי איתם אך הוחלט שפיצול כוחות הינו דבר מיותר שלא משרת את מטרותינו (הפגים). על כן הוחלט שאורן יצור קשר ראשוני וידווח לחברים על כך.
7. הועד והועדות השונות יהיו מוסמכים כמובן לפעול ולקדם נושאים נוספים לשם הגשת מטרות העמותה, כשהעדיפות הראשונה תינתן לנושאים האמורים לעיל.

בכך ננעלה האסיפה על-ידי יו"ר האסיפה.


______________
אורן מלברגר, יו"ר